Члены Наблюдательного совета АО «Узбекнефтегаз» были утверждены решением единственного акционера АО «Узбекнефтегаз» (держателя обыкновенных акций) от 11 июля 2019 года № 10:

1.

Султанов А.С.

-

Министр энергетики Республики Узбекистан, председатель наблюдательного совета;

2.

Ходжаев Б.А.

-

Член наблюдательного совета;

3.

Хайдаров А.Я.

-

Заместитель министра финансов Республики Узбекистан, член наблюдательного совета;

4.

Бекенов С.Х.

-

Директор Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан, член наблюдательного совета;

5.

Абдиназаров Б.К.

-

Заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, член наблюдательного совета.

В компетенцию наблюдательного совета входит:

✦ определение приоритетных направлений деятельности общества путем регулярного заслушивания отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;

✦ созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

✦ подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

✦ определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

✦ определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

✦ внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 настоящего Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

✦ организация установления рыночной стоимости имущества;

✦ досрочное прекращение полномочий председателя и членов Правления общества, в случаях, предусмотренных законодательством и уставом общества;

✦ назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

✦ утверждение годового бизнес-плана общества;

✦ организация службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

✦ доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;

✦ принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

✦ дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

✦ давать рекомендации по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

✦ использование резервного фонда и иных фондов общества;

✦ создание филиалов и открытие представительств общества;

✦ создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества;

✦ принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

✦ заключение в установленном законодательством порядке сделок с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях;

✦ принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

✦ решение вопросов об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества, а также о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;

✦ утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;

✦ внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;

✦ определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

✦ принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

✦ принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

✦ установление размеров, выплачиваемых председателю и членам Правления Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в пределах установленных решением общего собрания акционеров;

✦ утверждение Положения об информационной политике;

✦ создание комитетов (рабочих групп) при Наблюдательном совете и утверждение положений, определяющих порядок их деятельности;

✦ утверждение порядка голосования от имени Общества его представителей в органах управления предприятий и организаций акциями и долями, которых владеет Общество.

К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества.